В Нижнем накрыли фирму, которая занималась обналичкой и помогала клиентам…
5 марта 2025 г. 11:23 |
В Нижнем накрыли фирму, которая занималась обналичкой и помогала клиентам уходить от налогов. Владельцы заработали на этом 31 миллион.
Банда создала кредитную контору, где открывала и вела банковские счета. Кэш клиентов проводили как оплату несуществующих товаров и услуг. Потом снимали наличные и отдавали партнёрам, 16% забирали себе.
Оперативники обыскали офисы и квартиры подозреваемых, нашли документы, платёжки, компьютеры и 22 млн — всё изъяли. На участников группировки заведены уголовные дела за незаконную банковскую деятельность, им грозит до 7 лет тюрьмы.
Видеозапись «В Нижнем накрыли фирму, которая занималась обналичкой»:
0
0
Vince